Geldwäscheprävention und KYC-Prüfung

Wann wird geprüft?

• Laut KYC-Richtlinie bei einem Umsatz ab 1.000 EUR oder USD.
• Laut AGB 8.3 vor jeder Auszahlung: Profil vollständig, mindestens eine Einzahlung, Verifizierung abgeschlossen.
• Bei Auszahlungen über 1.000 USD fordert das Casino Dokumente an.
• Bei großen Einzahlungen kann ein Nachweis der Mittelherkunft verlangt werden (AGB 6.6).

Welche Unterlagen?

Ausweis, ein Foto der Zahlungskarte, auf dem nur die ersten 6 und die letzten 4 Ziffern zu sehen sind, und ein Selfie mit den Dokumenten. In Einzelfällen kommen ein Adressnachweis, ein Kontoauszug oder ein handschriftlicher Zettel mit deiner E-Mail-Adresse und einem Code dazu. Auch ein Videoanruf ist möglich.

Fotos mit dem Handy: was erlaubt ist

Die AGB sind hier streng. Punkt 6.7.2 verbietet Bildbearbeitung, KI-Werkzeuge, Filter und Hintergrundänderungen. Schalte deshalb Beauty-Modus und automatische Filter der Kamera ab, fotografiere bei Tageslicht und zeige das ganze Dokument ohne Zuschnitt.

Wie lange dauert die KYC-Prüfung?

Eine feste Dauer für die Identitätsprüfung nennt Yep Casino nicht. Die AGB nennen aber Fristen für die Freigabe von Auszahlungen: bis 499 € meist 5 Minuten bis 12 Stunden, spätestens nach 2 Werktagen, bei höheren Beträgen länger. Vollständige, gut lesbare Unterlagen sind der schnellste Weg.

Regeln rund um die Geldwäscheprävention

• Auszahlung nur über dieselbe Methode wie die Einzahlung.
• Wer weniger als das Doppelte seiner Einzahlung umgesetzt hat, muss bei der Auszahlung mit einem Abzug von 20 % rechnen.
• Ein Konto pro Person, mit wahren und aktuellen Angaben (AGB 6.1.2).

Mehr zur Einrichtung am Handy findest du unter Yep Casino App einrichten.